被称为“史上最大银行网络失窃案”的孟加拉国央行巨款被盗事件正在调查中。据《菲律宾商报》30日报道，在菲律宾参议院29日的听证会上，根据案件一名关键人的证词，嫌疑指向两名中国人。

孟加拉国央行在美国纽约联邦储备银行开设的账户2月据称遭黑客攻击，被盗取约1亿美元，资金随后被转至斯里兰卡和菲律宾。孟加拉国有关部门从斯里兰卡追回2000万美元，其余8100万美元据信已流入菲律宾的赌场。

美国《华尔街日报》30日报道说，菲律宾反洗钱机构上周对菲律宾博彩中介人吉姆·王(或名王金鑫)和另一名中国籍赌场中介提起刑事诉讼，称两人违反该国反洗钱法。王29日在听证会上否认策划此次盗窃行动，称他只负责口译工作，帮助相关人士开立接收赃款的账户。他指认这8100万美元是由来自北京的高舒华(音)和来自澳门的丁志泽(音)转入菲律宾的。