中国经济网北京2月28日讯 晨丰科技(603685.SH)昨晚发布关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告。晨丰科技于近日收到上交所出具的《关于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，上交所形成如下审核意见：浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。上交所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册。

2024年12月24日，晨丰科技发布的2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)显示，本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。本次向特定对象发行股票的发行对象为丁闵，发行对象以现金方式认购本次发行的股票。本次向特定对象发行的股票数量为49,484,821股，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行的股票数量以上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册的股数为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行股票数量将作相应调整。

2024年4月10日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，以2023年12月31日总股本169,005,534股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）；2024年8月30日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，以2024年6月30日总股本169,007,404股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税）。根据上述权益分派结果，本次股票的发行价格由8.85元/股调整为8.69元/股。

本次向特定对象发行募集资金金额为430,023,094.49元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款。若本次发行的股份总数及募集金额因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整，则认购数量及认购金额届时将相应调整。

丁闵直接持有公司33,800,381股股份，约占本次向特定对象发行前公司股份总数的20.00%，同时丁闵为公司董事长、总经理，丁闵是公司的关联方，丁闵认购本次向特定对象发行股票的行为构成公司的关联交易。公司董事会在审议本次向特定对象发行A股股票的相关议案时，关联董事回避表决，公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批及披露程序。

本次发行前，丁闵直接持有公司33,800,381股股份，约占本次向特定对象发行前公司股份总数的20.00%，为公司实际控制人。在不考虑可转债转股等其他因素导致股本数量变动的情况下，按照拟发行股数计算，本次发行完成后，丁闵持有的上市公司股份将增至83,285,202股，约占本次发行完成后上市公司总股本的38.12%。本次发行完成后，丁闵将进一步巩固其对上市公司的控制权，本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

晨丰科技的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为肖海光、黄福斌。